På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvitvasking – hvorfor er vi naive i Norden?

Arrangør
Deloitte
Dag
Tirsdag 13/8 2019 17:00 - 18:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Økonomi
Språk
Norsk
Sted
Torvgata 7
Stedsbeskrivelse:
Gå gjennom Prana cafe og opp en halv etasje
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Hvitvasking er handlinger som foretas for å flytte midler fra en kriminell virksomhet over i en lovlig virksomhet. Metodene man anvender for hvitvasking kan være mange og flere av metodene krever involvering fra profesjonelle aktører som bank eller advokat. Nylig har flere nordiske banker vært innblandet i hvitvaskingsskandaler. Er bankene naive fordi nordiske land rangeres høyt på korrupsjonsindeksen til Transparency International?

 

Den nye hvitvaskingsloven trådde i kraft 15. oktober 2018 og skal sikre tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. De nye reglene innebærer en betydelig skjerping av hvilke krav som stilles til rapporteringspliktige selskap. Det er også en betydelig skjerping i sanksjoner mot de som ikke overholder kravene. Hvor stor del av ansvaret legges på bankene, og hvordan responderer disse? Og hvorfor vil ikke advokatene være med å varsle om mulig hvitvasking?

Kan du ikke komme? Alle arrangementene finner du i opptak på Facebook eventsidene og Deloitte.no

Medvirkende
  • Erik Wold, debattleder, Erik Wold
  • Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge
  • Håvard Kampen, leder for hvitvaskingsteamet, Økokrim
  • Erling Grimstad, advokat, Erling Grimstad AS
  • Marianne Reikvam, partner, Deloitte
  • Merete Smith, generalsekretær, Advokatforeningen
  • Roar Østby, ansvarlig for arbeidet mot hvitvasking, DNB
Kontaktperson:
Elisabeth Evjen, Director, Deloitte, 41270000, eevjen@deloitte.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
226