Hvitvasking er handlinger som foretas for å flytte midler fra en kriminell virksomhet over i en lovlig virksomhet. Metodene man anvender for hvitvasking kan være mange og flere av metodene krever involvering fra profesjonelle aktører som bank eller advokat. Nylig har flere nordiske banker vært innblandet i hvitvaskingsskandaler. Er bankene naive fordi nordiske land rangeres høyt på korrupsjonsindeksen til Transparency International?
Den nye hvitvaskingsloven trådde i kraft 15. oktober 2018 og skal sikre tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. De nye reglene innebærer en betydelig skjerping av hvilke krav som stilles til rapporteringspliktige selskap. Det er også en betydelig skjerping i sanksjoner mot de som ikke overholder kravene. Hvor stor del av ansvaret legges på bankene, og hvordan responderer disse? Og hvorfor vil ikke advokatene være med å varsle om mulig hvitvasking?
Kan du ikke komme? Alle arrangementene finner du i opptak på Facebook eventsidene og Deloitte.no
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
